30万元！海口一男子转账时神情紧张，竟惊动了这个……
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发布时间：2025-03-12 07:53:00
近日
邮储银行海口市分行
网点工作人员
凭借行内系统预警和警银协作机制
成功堵截了一起
疑似非法资金过渡案件
涉案金额30万元
一日下午，邮储银行海口市和平北路支行柜员在为客户龚某办理跨行转账业务时，发现行内业务系统弹出预警提示，显示该账户存在异常交易。
柜员根据预警提示查询账户交易明细，发现该账户在当天14:09刚从他行转入30万元，随后客户就来到网点要求将这笔资金跨行转出。
当柜员询问龚某是否知道汇款方姓名时，龚某的答复与系统记录不一致，且神情紧张，频繁查看手机。在询问资金用途时，龚某先拒绝回答，后改口称用于还款。鉴于账户异常，柜员婉拒了客户的业务办理要求，客户随后离开网点。
龚某离开台席后，到网点外与一名年轻人进行短暂交流，再次返回，要求继续办理转账业务。
此时，是另一名柜员接待，在询问龚某资金来源时，龚某改口称这笔资金是用于建材生意，与其之前的说法明显矛盾。柜员立即将可疑情况汇报营业主管，主管通过龚某的行为表现和前后矛盾的陈述，初步判断龚某可能涉及为他人过渡资金，存在洗钱或从事其他非法活动的嫌疑，便立即报警，请求警方协助处理。
10分钟后，警方到达网点并对龚某进行询问，龚某的回答依然含糊不清，无法提供明确的信息。警方决定将其带回派出所进行进一步调查。
经过调查，警方确认龚某的账户上的30万元为涉诈资金。
2025年3月1日，警方带龚某到海口市文明东路支行办理受害人资金返还，涉诈资金得以成功拦截并返还受害人。
温馨提示
大家要守好自己的“钱袋子”：
一是保护个人信息，切勿随意泄露个人身份信息、银行卡信息及验证码；
二是警惕异常交易，如遇账户异常或不明资金流动，请及时与银行联系核实；
三是拒绝参与非法活动，切勿为他人过渡资金或参与可疑交易，避免触犯法律。
综合：南海网、南国都市报
记者：汪慧
来源： 南国都市报